- Возрастное ограничение 0+
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Купили 4 человека
- Переплёт Твёрдый
- Кол-во стр. 316
- Вес 509 г
- Год издания 2015
Отзывы
Описание и характеристики
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы,
с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
- Переплёт Твёрдый
- Кол-во стр. 316
- Вес 509 г
- Год издания 2015
- Издательство
- Издательский бренд
- Серия
- Автор
- Переводчик Портянкина Анна
- Тип бумаги Офсет
- Размеры в см 2x16.2x23.3
- ID товара 2340303
- ISBN 978-5-9614-1466-0, 978-5-9614-5200-6
- Возрастное ограничение 0+