В центре внимания — требования Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма в их реальном применении. Автор связывает нормы закона с повседневной банковской практикой и показывает, как именно возникают блокировки счетов и банковских карт у физических лиц и предпринимателей. В книге разобраны причины ограничений, подходы банков к оценке операций, работа чёрных списков и типичные ошибки клиентов при взаимодействии с финансовыми организациями. Отдельное место занимают вопросы безопасной и законной работы с наличными.
«115-ФЗ? Я ХЗ!» — это книга о блокировке счетов и карт по 115-ФЗ, банковском контроле и безопасной работе с финансовыми операциями. Анна В. Демидова разбирает, почему банки ограничивают доступ к деньгам, как оценивают риски клиентов и какие действия чаще всего приводят к проблемам при проверках. Издание адресовано предпринимателям, самозанятым и тем, кто ведёт деятельность неофициально, включая торговлю криптовалютой, строительство и оказание услуг. Оно помогает понять логику банков и заранее увидеть слабые места в своей финансовой модели.
В центре внимания — требования Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма в их реальном применении
В центре внимания — требования Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма в их реальном применении
- -17%
115-ФЗ? Я ХЗ!
Купили 165 человек
Описание и характеристики
В центре внимания — требования Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма в их реальном применении. Автор связывает нормы закона с повседневной банковской практикой и показывает, как именно возникают блокировки счетов и банковских карт у физических лиц и предпринимателей. В книге разобраны причины ограничений, подходы банков к оценке операций, работа чёрных списков и типичные ошибки клиентов при взаимодействии с финансовыми организациями. Отдельное место занимают вопросы безопасной и законной работы с наличными.
- Тип обложки Твёрдый переплёт
- Кол-во стр. 208
- Вес 379 г
- Год издания 2022
- Издательство Феникс
- Серия Cash flow
- Автор Марат Рустэмович Самитов, Анна В. Демидова
- Размер 1.3x17x21.5
- ID товара 2934679
- ISBN 978-5-222-36948-7
- Возрастное ограничение 12+
- Тематика Финансовое право
Отзывы
Покупала для получения новых знаний по работе, в целом свою функцию выполнила, то что хотели узнать и подчеркнуть для себя получили. Если хотите более подробно вникнуть в 115-фз то однозначно советую к приобретению
Плюсы
Полезная информация, то что нужно для адаптации под постоянно изменяющиеся ситуации на данный момент, ранее то, что не совсем понимали по этому фз теперь ясно и понятно!
Хорошо заявленная тема раскрыта и содержательно. Авторы знающие практики рассказывают: как оно в действительности есть. Воды в данной книге не встретите. Если интересует данная тема, однозначно рекомендую для чтения. Что удивило, книга изготовлена в Турции, а не на российских просторах.
Плюсы
Книга в твёрдой обложке, очень качественное оформление, крупный шрифт.
Минусы
Не нашёл таковых.